公告日期：2024-04-30

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：华英证券
杭州聚川环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：张正军

6.会议列席人员：刘杰、钟林、罗勇

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章 程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案 》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营及发展总体情况，起草了《公司 2023 年年度报告及

摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台，披露的《杭州聚川环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告 编号：2024-009）、《杭州聚川环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案 》
1.议案内容：

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024

年审计机构的议案》
1.议案内容：

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度
的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neep.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024- 013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案 》
1.议案内容：

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。……
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