公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-008

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：华英证
券

杭州聚川环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张正军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于增加董事会成 员人数暨修改<公司章程>的议案》予以汇报。根据《公司章程》第九十九条规 定，目前公司董事会由六名董事组成，设董事长一人。为进一步提高公司董事 会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由六人增 至七人，设董事长一人、副董事长一人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<提名张备为公司董事候选人>的议案 》
1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟 将董事会成员人数由六人增至七人，设董事长一人，副董事长一人。现提名张 备为公司新增董事会成员候选人，与其他六名董事组成公司第三届董事会，任 期同第三届董事会。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-008

普通股同意股数 20,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张备 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次 审议通过

8 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司
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