公告日期：2025-12-02

证券代码：870264 证券简称：奥瑞拓 主办券商：华龙证券
奥瑞拓能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了董事会,审议通过了《关于提请召开 2025
年第三次临时股东会的议案》,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：河北省廊坊市安次区龙河经济开区富饶道 118 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870264 奥瑞拓 2025 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的

2 √

公司治理制度的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

3 √

交易的议案》

4 《关于公司及子公司 2026 年度对 √

外申请贷款融资的议案》

《关于预计 2026 年接受关联方财

5 √

务资助暨关联交易的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

6 √

议案》

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，
公司相应修订了《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2.审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟修订部分公司治理制度。具体内容详见公司于 2025年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。