公告日期：2025-12-02

证券代码：870264 证券简称：奥瑞拓 主办券商：华龙证券
奥瑞拓能源科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

奥瑞拓能源科技股份有限公司于2025年12月1日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》。
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

奥瑞拓能源科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善奥瑞拓能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件及《奥瑞拓能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本工作细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实
股东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。
第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、
董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律法规；

(四)诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

(五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第六条 国家公务员、公司的监事不得兼任公司总经理。

第七条 总经理每届任期 3 年，经连聘可以连任。

第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞任。辞任应当提交书面辞任报告。
有关总经理辞任的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。总经理
不得通过辞任等方式规避其应承担的职责。

第九条 公司违反法律法规、公司章程和本细则的规定聘任总经理的，该聘
任无效。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(―)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二）组织实施公司年度计划和投资方案；

(三）拟订公司内部管理机构设置方案；

(四）拟订公司的基本管理制度；

(五）制订公司的具体规章；

(六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

(七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十一条 副总经理行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作，并在其职责范围内签发有关业务文件；

（三）在主管工作范围内，就相应……
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