公告日期：2025-12-02

证券代码：870264 证券简称：奥瑞拓 主办券商：华龙证券
奥瑞拓能源科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长尹永清

6.会议列席人员：监事会、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司相应修
订了《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况及需求，拟修订部分公司治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关管理制度。《股东会制度》（公告编号：2025-041）、《董事会制度》（公告编号：2025-042）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况及需求，拟修订部分公司治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关管理制度。《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-050）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况

关联董事尹永清、赵立华、尹永奇回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度对外申请贷款融资的议案》
1.议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营资金需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 6000 万元的贷款……
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