公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-017

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：开源证券
深圳市易捷通科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点为：深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B栋 6 层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛志利先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,063,762 股，占公司有表决权股份总数的 49.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-017

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特别普通合伙）为公司的审计机构，负责 2025 年度财务报告审计工作。
详见 2026 年 1 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,063,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案（需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度，包括：《承诺管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《印鉴管理制度》、《资金管理制度》。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-017

普通股同意股数 31,063,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《深圳市易捷通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
深圳市易捷通科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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