公告日期：2022-10-10

证券代码：870253 证券简称：鹏源药业 主办券商：华创证券
广东鹏源药业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
55,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司第二届董事会提名江海涛、罗娟如、王逢波、罗楚东、江冠魁为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会选举，前述候选人均为公司第二届董事会董事。前述人员获公司股东大会选举通过后组成公司第三届董事会，任期三年。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行职责。

2.议案表决结果

同意股数 55,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司第二届监事会提名方锦文、林泽铭为公司第三届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会选举，前述候选人均为公司第二届监事会股东代表监事。前述人员获公司股东大会选举通过后将与职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行职责。

2.议案表决结果

同意股数 55,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1.议案内容

公司因业务开展需要并按照法律法规关于企业经营范围登记规范化工作的要求，拟将公司的经营范围由“批发：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品（除疫苗），保健食品，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），医疗器械，化妆品、日用百货，消毒用品；普通货运；医药信息咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；商品宣传推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”变更为“一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配
方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗
器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用百货销售；消毒剂销售（不
含危险化学品）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运
和危险货物）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品批发；
第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）”
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