公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-018

证券代码：870253 证券简称：鹏源药业 主办券商：华创证券
广东鹏源药业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2022 年
4 月 26 日审议并通过：

提名江冠魁先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

由于公司第二届董事会董事罗泽坤因个人原因辞去第二届董事会董事职务，为维护公司董事会的正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，提名江冠魁先生为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会选举。
（三）新任董监高人员履历

江冠魁，男，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2016 年 6
月至 2020 年 5 月，普宁市佰利源药业有限公司业务员；2020 年 5 月至今，广东好万家
药房连锁有限公司电商部经理，负责电商部管理工作。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2022-018

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东鹏源药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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