公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-036

证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证券
昆山恒光塑胶股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电
话方式发出通知

5.会议主持人：董事长陈梅忠

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-036

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《购买股权资产》
1.议案内容：

基于战略规划及经营发展需要，公司拟以 0 元购买何朝洋持有的
昆山恒驰电机技术有限公司（以下简称“标的公司”）的 22.5%股权和郑亚涛持有的标的公司的 67.5%股权。本次转让完成后，公司持有标的公司 90%股权。

公司完成股权转让后，拟与标的公司10%股份持有者张森签订《合作协议》，按约定时间转入实缴出资款 270 万元，并约定相关股权调整机制。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-034)。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-036

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《昆山恒光塑胶股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
昆山恒光塑胶股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

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