公告日期：2025-11-25

证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合公司法和公司章程的规定，无须其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 09：00：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870236 恒光塑胶 2025 年 12 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于修订<对外投资管理制度>的

2 √

议案

3 关于修订<对外担保管理制度>的 √

议案

关于修订<投资者关系管理制度>

4 √

的议案

关于修订<关联交易管理制度>的

5 √

议案

关于修订<信息披露管理制度>的

6 √

议案

关于修订<年报信息披露重大差

7 √

错责任追究制度>的议案

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转
让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过
渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投
资管理制度》(公告编号:2025-025)

3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外担
保管理制度》(公告编号:2025-026)。

4、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 ……
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