公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-014

证券代码：870233 证券简称：协新股份 主办券商：东兴证券
无锡协新毛纺织股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：储雄国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 53 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王耀东为公司第三届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会换届选举，拟选举王耀东先生为公司第三届监事会职

公告编号：2022-014

工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。

王耀东先生为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《无锡协新毛纺织股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

无锡协新毛纺织股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

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