公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-024

证券代码：870223 证券简称：骄阳视创 主办券商：金元证券
深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈晶

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《骄阳视创 2025 年半年度报告》
予以汇报。本议案内容详见 2025 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳骄阳视觉创意科技股份有限

公告编号：2025-024

公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第四届董事会董
事长》议案
1.议案内容：

选举陈晶为股份公司第四届董事会董事长，任期为三年，连选可以连任。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司总经理》议案1.议案内容：

聘任陈阳为股份公司总经理，任期为三年，连聘可以连任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司副总经理》议案1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任袁桢为公司副总经理，任期为三年，连聘可以连任。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-024

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司董事会秘书》议
案
1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任邹仕丹为股份公司董事会秘书，任期为三年，连聘可以连任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司财务负责人》议
案
1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任邹仕丹为公司的财务负责人，任期为三年，连聘可以连任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告申请豁免披露商业信息》的议案1.议案内容：

为避免公司商业……
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