公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-016

证券代码：870223 证券简称：骄阳视创 主办券商：金元证券
深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈晶

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，提名陈晶、陈阳、耿小轶、彭云、袁桢为公司第四届董事会董事候选人，董事任期三年，自公司股东会通过之日起计

公告编号：2025-016

算。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号为2025-019）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据最新的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳中心区支行申请贷款》
议案
1.议案内容：

根据公司业务发展资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“兴业银行深圳中心区支行”）申请贷款人民币 300.00 万元，贷款期限为一年，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳中心区支行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于关联方为公司向兴业银行股份有限公司深圳中心区支行申
请贷款提供担保》议案
1.议案内容：

针对公司向兴业银行股份有限公司深圳中心区支行申请贷款总额 300.00 万元，公司实际控制人陈晶先生及其配偶耿小轶女士对前述贷款提供担保。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳中心区支行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

董事长陈晶先生及其配偶耿小轶女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审……
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