公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-019

证券代码：870223 证券简称：骄阳视创 主办券商：金元证券
深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日审议并通
过：

提名陈晶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,665,120 股，占公司股本的 43.3256%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,251,700 股，占公司股本的 21.2585%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁桢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 680,280股，占公司股本的 3.4014%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿小轶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 680,280股，占公司股本的 3.4014%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 31 日审议并通
过：

公告编号：2025-019

提名姜宏宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份680,280 股，占公司股本的 3.4014%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘秋芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘秋芳，女，1983 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年毕业于东北
财经大学，人力资源管理专业，本科学历。2007 年 8 月至 2010 年 8 月担任茂业（集团）
股份有限公司人力主管；2010 年 11 月至今担任深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司人力总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、非职工代表监事的提名为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
三、备查文件

《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

公告编号：2025-019

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司
董事会
2025 年……
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