公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-031

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区国展路 1529 号 906 室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公告编号：2025-031

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,015,202 股，占公司有表决权股份总数的 94.7644%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 议案名 同意 反对 弃权

案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

1 2025 51,015,202 100% 0 0.00% 0 0.00%
年半年

度权益

分派预

公告编号：2025-031

案

公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。
三、 备查文件
《申朴信息技术（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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