公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-023

证券代码：870220 证券简称：恒基永昕 主办券商：浙商证券
浙江恒基永昕新材料股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

2025 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公
司对外投资暨关联交易的议案》，具体内容为：本公司拟与自然人张涛、何世振共同投资设立控股子公司宁波执效智库咨询有限公司，注册地为浙江省宁波市奉化区，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。其中本公司认缴出资 140 万元，占注册资本 70%；自然人张涛认缴出资 54 万元，占注册资本 27%；自然人何世振认缴出资 6 万元，占注册资本 3%。具体信息以当地市场监督管理局部门核定为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公

公告编号：2025-023

司对外投资暨关联交易的议案》，该议案内容详见 2025 年 5 月 19 日于全国股份
转让系统指定信息披露平台披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资经董事会审批通过后，尚需在当地市场监督管理部门办理相关工商登记手续，以最终核定为准。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资拟开展企业管理咨询等经营项目，与公司主营业务研发、生产、销售粉末冶金零配件属不同领域。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张涛

住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道滨湖半岛 4-801

关联关系：为恒基永昕职工代表监事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：何世振

住所：浙江省宁波市鄞州区中河街道春森苑 1 幢 2 号 1004 室

公告编号：2025-023

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宁波执效智库咨询有限公司

注册地址：宁波市奉化江口街道民营科技园聚宝路 11 号

主营业务：企业管理咨询、企业数智化转型咨询；信息咨询；信息技术咨询
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

浙江恒基永昕

新材料股份有 货币 140 万元 70% 0
限公司

张涛 货币 54 万元 27% 0

何世振 货币 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。