公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-003

证券代码：870220 证券简称：恒基永昕 主办券商：浙商证券
浙江恒基永昕新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江恒基永昕新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1
月 22 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 10 日向
各位职工代表发出。本次会议由职工代表刘琼主持，会议应到职工代表 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议审议议案及决议

（一）审议通过《关于选举张涛担任公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名张涛先生为公司职工代表监事。与经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

张涛先生未被纳入失信联合惩戒对象范围，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在不得担任公司监事会成员的情形，亦未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。
2、表决结果：

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号：2025-003

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江恒基永昕新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江恒基永昕新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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