公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-016

证券代码：870219 证券简称：艾尼科技 主办券商：国融证券
银川艾尼工业科技开发股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以纸质通知方式发出
5.会议主持人：张建刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2025 年
5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2024 年年度报告》及《银川艾尼工业科技开发股份有

公告编号：2025-016

限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-013、2025-014）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定。公司《2024年年度报告及年度报告摘要》能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况。提出上述意见前，未发现参与《2024 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

（四）审议通过《2025 年度财务预算》
1. 议案内容：

董事会根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，编制完成了《2025 年度财
务预算》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》
1. 议案内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为……
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