公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-007

证券代码：870219 证券简称：艾尼科技 主办券商：国融证券
银川艾尼工业科技开发股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、自律规则以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,344,013 股，占公司有表决权股份总数的 85.2679%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席

公告编号：2025-007

4.公司高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《银川艾尼工业科技开发股份有限公司变更 2024 年度会计师事
务所的议案》
1、议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司变更 2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。
2、议案表决结果：

同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《银川艾尼工业科技开发股份有限公司会计估计变更的议案》1、议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司会计估计变更的公告》（公告编号：2025-004）。
2、议案表决结果：

同意股数 29,344,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案 》
1、议案内容：

公告编号：2025-007

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http:www.neeq.com.cn）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
2、议案表决结果：

同意股数 1,208,243 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李军、李洪香、王建华、牛玲、胡芳、张建刚、杨金明、白寒光、李祥、银川艾尼投资有限公司。三、备查文件目录

2025 年第一次临时股东大会股东会决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司
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