公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-022

证券代码：870219 证券简称：艾尼科技 主办券商：国融证券
2024

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第三届董事会第八次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知在 15 天前发出,满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出,符合公司章程规定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-022

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870219 艾尼科技 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

议案内容：《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》，详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：银川德胜工业园区宁平街 2 号公司二楼会议室。

公告编号：2024-022

四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：杨晔
联系电话：13995408936
联系地址：银川德胜工业园区宁平街 2 号公司二楼会议室
邮政编码：750200
（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。
五、备查文件目录
（一）《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；（二）《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

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