公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-015

证券代码：870219 证券简称：艾尼科技 主办券商：国融证券
银川艾尼工业科技开发股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数28,264,029 股，占公司有表决权股份总数的 82.1297%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。内容详见公

公告编号：2024-015

司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的
《银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2023 年年度报告》及《银川艾尼工业科技开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-008、2024-009）。

2.议案表决结果：同意股数 28,264,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数 28,264,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数 28,264,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 28,264,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意股数 28,264,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次……
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