公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-029

证券代码：870215 证券简称：ST 未来能 主办券商：开源证券
河南未来再生能源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谷未来
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43,710,688 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

本次临时股东大会董事、监事、高管全部参与，无缺席情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《河南未来再生能源股份有限公司补充确认对外 借款暨关联交易公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,710,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席会议的全体股东均为关联方，回避后无法形成有效表决，为形成有 效决议，出席股东对该议案不回避表决。
三、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河南未来再生能源股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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