公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-021

证券代码：870215 证券简称：ST 未来能 主办券商：开源证券
河南未来再生能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谷未来
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43,710,688 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

被提名人谷卫红先生旁听。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谷卫红先生为公司第三届董事会董事的议案 》

公告编号：2024-021

1.议案内容：《关于提名谷卫红先生为公司第三届董事会董事的议案 》

选举谷卫红先生为新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,710,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因出席会议的全体股东均为关联方，回避后无法形成有效表决，因此股东对该议案不回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谷卫 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过

红 1 日 时股东大会

四、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

河南未来再生能源股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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