公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-011

证券代码：870215 证券简称：未来能源 主办券商：开源证券
河南未来再生能源股份有限公司

关于追认关联交易的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

经河南未来再生能源股份有限公司（以下简称“公司”）审慎自查，公司 实际控制人谷未来实际控制的新蔡县清水农村废弃物处理有限公司（以下简 称“清水公司”）、新蔡县未来农牧有限公司（以下简称“未来农牧”）于

2022 年 9 月-12 月期间存在销售、采购业务涉及关联交易而未及时履行审议
程序，交易金额分别为 4,424,778.75 元和 1,870,000.00 元，2023 年 1-4 月与清
水公司发生关联方销售，交易金额为 884,955.75 元，现对该部分关联交易进 行追认。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，该议案涉及
关联交易，关联董事谷未来、谷歌、谷思雨回避表决，因非关联董事不足三 人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新蔡县清水农村废弃物处理有限公司

公告编号：2023-011

住所：新蔡县余店镇东王庄村委小李庄西 420 米

注册地址：新蔡县余店镇东王庄村委小李庄西 420 米

注册资本：6300 万元

主营业务：粪污、秸秆处理利用，农村废弃物再利用及相关信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：谷未来

控股股东：谷未来

实际控制人：谷未来

关联关系：公司实际控制人谷未来控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：新蔡县未来农牧有限公司

住所：新蔡县余店镇东王庄成为马寨南 650 米

注册地址：新蔡县余店镇东王庄村委马寨南 650 米

注册资本：2000 万元

主营业务：牲畜饲养、动物饲养、水产养殖、豆制品制造、肥料生产、餐饮服务、住宿服务等。

法定代表人：李东海

控股股东：谷未来

实际控制人：谷未来

关联关系：公司实际控制人谷未来控制的的其他企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则。
（二）交易定价的公允性

参照国内市场公开统一价格确定，不存在有失公允的情况。

公告编号：2023-011

四、交易协议的主要内容

公司于 2020 年 3 月 25 日与关联方清水公司签署《新蔡县畜禽养殖废
弃物资源化利用模式创新试点项目采购合同书》,为其提供设备供应、安装及
运营技术指导等服务。2022 年 9-12 月发生关联交易金额为 4,424,778.75 元，
2023 年 1-4 月发生的金额为 884,955.75 元。

2022 年 9-12 月采购新蔡县未来农牧有限公司东风 D9 吸污车，金额为

1,870,000.00 元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理必要的。（二）本次关联交易存在的风险

不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，亦不会损 害公司及其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司已要求相关部门对关联交易予以高度重视，进一步完善关联方识别及 确认工作，安排专人对关联方信息进行维护，对关联交易进行跟踪，确保相关 审议、披露程序合规履行，防范类似情况再次发生。
六、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议……
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