公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-012

证券代码：870213 证券简称：微网通联 主办券商：西部证券
北京微网通联股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号院一层 105 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张福连

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张福连为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟选举张福连为公司

公告编号：2025-012

第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任张福连为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任张福连为公司 总经理，任期三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任程传雷为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任程传雷为公司 副总经理，任期三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张静为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任张静为公司董 事会秘书，任期三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任张静为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任张静为公司财 务总监，任期三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京微网通联股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京微网通联股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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