公告日期：2024-04-10

证券代码：870213 证券简称：微网通联 主办券商：西部证券
北京微网通联股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870213 微网通联 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请北京市中伦律师事务所律师出席见证
（七）会议地点

北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

为支持公司发展需要，董事会提议 2023 年度不进行利润分配，不派发红
股，不进行资本公积转增股本。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、
总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2023 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见 《审计报告》。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度报告及其摘要的公告》 （公告编号：2024-005、2024-006）。

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统
业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律 法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2023 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、
以及 2023 年董事会工作重点进行了总结、安排。
（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。
（五）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》， 审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现
金流量。
（六）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

公司 2024 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对
公司项目资金支出预算进行了详细测算。
（七）审议《关于预计 2024 年度利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需 求并有效控制风险的前提下，拟提请董事会授权董事长张福连批准公司利用自 有闲置资金购买额度不超过 2,000 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范 围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2023 年度股东 大会审议通过……
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