公告日期：2024-04-10

证券代码：870213 证券简称：微网通联 主办券商：西部证券
北京微网通联股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：张福连

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议 2023 年度不进行利润分配，不派发红
股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、
总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2023 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见 《审计报告》。

详细内容请见公司于 2024 年 4月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度报告及其摘要的公告》 （公告编号：2024-005、2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统
业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法 规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2023 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、
以及 2023 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》， 审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面
公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现
金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对
公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。