公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-004

证券代码：870213 证券简称：微网通联 主办券商：西部证券
北京微网通联股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张福连
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数37,531,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果

普通股同意股数 37,531,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京微网通联股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京微网通联股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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