公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-029

证券代码：870213 证券简称：微网通联 主办券商：西部证券
北京微网通联股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：张福连

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争

公告编号：2023-029

力，公司拟与百源智联（成都）新能源科技有限公司（以下简称“百源智联”） 投资设立控股子公司。控股子公司注册资本拟定为 200 万元，其中公司以自有
资金出资人民币 130 万元，占注册资本的 65%，百源智联出资人民币 70 万元，
占注册资本的 35%。关于新设立的控股子公司基本信息以当地市场监督管理部 门最终核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京微网通联股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。