公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-023

证券代码：870213 证券简称：微网通联 主办券商：西部证券
北京微网通联股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张福连
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数46,936,774 股，占公司有表决权股份总数的 93.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，对经营范围进行修改，并对《公司章程》进行修订。
修订前：许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。（依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;软件开发;5G 通信技术服务;物联网应用服务;物联网技术研 发;软件外包服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务; 电子产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;广告制作;广告设计、代 理;广告发布。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

修订后：许可项目:互联网信息服务；第二类增值电信业务；食品销售；食 品互联网销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;5G 通信技术服务;物 联网应用服务;物联网技术研发;软件外包服务;计算机系统服务;信息系统运行 维护服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设 备零售;广告制作;广告设计、代理;广告发布；停车场服务；充电桩销售；机动 车充电销售；智能输配电及控制设备销售；充电控制设备租赁；集中式快速充 电站；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；新能源汽车电附件销售；物业 管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；自动售货机销售。（除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

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次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京微网通联股份有限公司
董事会
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