公告日期：2023-05-12

证券代码：870213 证券简称：微网通联 主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张福连

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数46,936,774 股，占公司有表决权股份总数的 93.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈强因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议 2022 年度不进行利润分配，不派发红

股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求， 公司编制了 2022 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模 式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2022 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留 意见《审计报告》 。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京微网通联股份有限公司 2022 年度报告及其摘 要的公告》(公告编号：2023-008、2023-009)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统

业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法 规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2022 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、

以及 2023 年董事会工作重点进行了总结、安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,936,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天健会计

师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财 务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司

2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金……
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