公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-004

证券代码：870213 证券简称：微网通联 主办券商：西部证券
北京微网通联股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：张福连

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及补充现金流的需要，对公司 2023 年的日常性关联交

公告编号：2023-004

易进行预计，预计发生日常性关联交易金额不高于人民币 2,000.00 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn) 披露的《北京微网通联股份有限公司关于预计 2023 年度 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事张福连、程传雷回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机
构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工 作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议本次董事会通过的需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况

公告编号：2023-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京微网通联股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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