公告日期：2022-05-09

证券代码：870213 证券简称：微网通联 主办券商：西部证券
北京微网通联股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议原则上采用现场方式召开，但由于全国“新冠肺炎”疫情影响，限制人员流动和集中，部分股东、董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张福连先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数44,258,224 股，占公司有表决权股份总数的 88.52%。

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林敏雄因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘鹤因故缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行 资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 44,258,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求， 公司编制了 2021 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模 式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留 意见《审计报告》 。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京微网通联股份有限公司 2021 年度报告 及其摘要的公告》(公告编号：2022-002、2022-003)。
2.议案表决结果：

同意股数 44,258,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统
业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法 规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2021 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、
以及 2022 年董事会工作重点进行了总结、安排。
2.议案表决结果：

同意股数 44,258,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2021 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天健会计
师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财 务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司
2021 年 ……
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