公告日期：2022-04-13

证券代码：870213 证券简称：微网通联 主办券商：西部证券
北京微网通联股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870213 微网通联 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
公司拟聘请北京市中伦（上海）律师事务所张一鹏律师、宋立强律师进行见证。（七）会议地点

北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行 资本公积转增股本。
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求， 公司编制了 2021 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模 式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留 意见《审计报告》 。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京微网通联股份有限公司 2021 年度报告及其摘 要的公告》(公告编号：2022-002、2022-003)。

（三）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统
业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律 法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2021 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、
以及 2022 年董事会工作重点进行了总结、安排。
（四）审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

公司编制了 2021 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天健会计
师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财 务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司
2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

公司 2022 年财务预算报告对公司未来经营计划做出详细安排，同时，对
公司项目资金支出预算进行了详细测算。
（六）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、 规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。
（七）审议《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

为进一步做好北京微网通联股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息知 情人的管理，做好内幕信息保密管理工作，有效防范内幕交易等违法违规行为， 维护广大投资者的合法权益，……
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