公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-027

证券代码：870212 证券简称：奥旺迪 主办券商：长江承销
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山东奥旺迪化学股份有限公司

2023 年第二次次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李存荣女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数12,417,576 股，占公司有表决权股份总数的 69.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-027

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事》
1.议案内容：
具体内容详见公司2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-23）。 2.议案表决结果：
同意股数 12,417,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 00.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事》
1.议案内容：
具体内容详见公司2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-25）。 2.议案表决结果：
同意股数 12,417,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的 00.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李存 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
荣 6 日 时股东大会

孙新 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

公告编号：2023-027

6 日 时股东大会

姜渝 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
6 日 时股东大会

王健 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
美 6 日 时股东大会

商湧 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过
6 日 时股东大会

赵强 监事 任职 2023 年 9 月……
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