公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-023

证券代码：870212 证券简称：奥旺迪 主办券商：长江承销保荐
山东奥旺迪化学股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年8 月 21 日审议并通过：

提名李存荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,832,000 股，占公司股本的 66.6667%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,480股，占公司股本的 0.3408%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜渝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王健美女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名商湧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000股，占公司股本的 1.3523%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王健美，女，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。1981 年 12 月出生，本科学
历，会计学专业，2002 年 5 月至 2004 年 3 月在中国太平洋财产保险股份有限公司担任

公告编号：2023-023

会计；2004 年 3 月至 2007 年 1 月山东省经济管理干部学院脱产进修会计学专业。2007
年 1 月至 2013 年 1 月在山东浩霖集团担任会计；2013 年 1 月至 2014 年 6 月在山东天
成市政公路工程公司担任会计；2016 年 6 月至 2020 年 1 月在淄博煜宝市政工程有限
公司担任主管会计；2020 年 1 月至 2021 年 3 月在淄博盛欣再生资源有限公司担任主管
会计；2021 年 3 月至 2023 年 4 月在淄博卓恒新型建材有限公司担任主管会计，2023
年 4 月至今担任山东奥旺迪化学股份有限公司担任主管会计。

商湧，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年十月出生，专科学历，
1990 三月至 1992 十二月在济南军区后勤部某部队服役。1993 年至 2022 年 12 月在
齐鲁石化公司工作，2023 年 1 月至今在山东奥旺迪化学股份有限公司销售部门任销售副经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董、监事的换届为正常换届，被提名人符合相关规定，未对公司治理产生影响。
三、备查文件

山东奥旺迪化学股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

山东奥旺迪化学股份有限公司
董事会
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