公告日期：2021-04-16

证券代码：870212 证券简称：奥旺迪 主办券商：长江证券
山东奥旺迪化学股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 9：30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870212 奥旺迪 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东大地人（临淄）律师事务所王丰民、信凯律师。
（七）会议地点

山东奥旺迪化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以 汇报。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告情况予以汇报。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告情况予以汇报。

（五）审议《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2021】020069 号》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2021】020069 号）》，现将《审计报告》提交审议。
（六）审议《2020 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，现将《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》予以汇报
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙》

为进一步规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
（八）审议《2020 年度利润分配方案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字
[2021]020069 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累
计未分配利润余额为 5148002.99 元。为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（九）审议《补充确认偶发性关联交易》

因生产经营需要，公司与中国银行股份有限公司淄博临淄支行签署了合同编
号为 2020 年淄中临字 012 号的流动资金借款，借款金额 300 万元人民币，由实
际控制人、控股股东与中国银行股份有限公司淄博临淄支行签署了合同编号为2019 年淄中临额抵字 016-1 号《最高额抵押合同》，为借款提供抵押担保，期限
自 2020 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 23 日

（十）审议《补充确认与关联方淄博泰昊物资有限公司的关联交易》

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营及拓展需要，公司与淄博泰昊物资有限公司签署了合同编号：ZBTH20200114 产品销售合同，销售金额 710.4896 万元人民币。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存……
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