公告日期：2025-09-12

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-098
南京沪江复合材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长章育骏先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了公司第四届董事会。根据《公司
法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，经全体董事审议，同意选举章育骏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。章育骏先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经全体董事审议，同意聘任章澄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。章澄先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议，表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经全体董事审议，同意聘任章洁女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。章洁女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议，表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意聘任詹璇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。詹璇女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse……
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