公告日期：2025-09-12

证券代码：870204 证券简称： 沪江材料 公告编号：2025-100

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一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2025年9月10日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。

公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：池国华（独立董事）

委员：张宝贵（独立董事）、刘笑霞（独立董事）

公司第四届董事会审计委员会的任期三年，自2025年9月10日起至第四届董事会任期届满之日止。其中委员张宝贵先生和刘笑霞女士任期三年，自2025年9月10日起至第四届董事会任期届满之日止；委员池国华先生任期自2025年9月10日起至2027年5月11日止。

二、对公司影响的情况

本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件
《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司
董事会
2025年9月12日

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