公告日期：2025-04-28

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-033
南京沪江复合材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长章育骏先生

6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

公司编制了《2025 年第一季度报告》，详见公司同日在北京证券交易所官方
信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2025年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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