公告日期：2025-04-18

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-018
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张文

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

张文总经理向董事会作《2024 年度总经理工作报告》，介绍了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年度的整体经营情况，2024 年主要完成的工作成
果及对今后工作的展望。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

张文董事长向董事会作《2024 年度董事会工作报告》，介绍了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年度的整体经营情况，2024 年度董事会日常工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合 2024 年度履职情况，公司独立董事分别向董事会作《2024 年度独立董事述职报告》，汇报 2024 年度工作完成情况，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告（易阳）》（公告编号：2025-020）、《2024 年度独立董事述职报告（聂采现）》（公告编号：2025-021）、《2024 年度独立董事述职报告（王伦刚）》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就在任独立董事易阳、聂采现、王伦刚的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2024 年度履职情况编制了年度履职报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息……
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