公告日期：2025-04-18

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-026
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基
准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、董事会对内部控制报告真实性的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达成上述目标提供合理保证；内部控制的有效性亦可能随公司内外部环境及经营情况的改变而发生改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部控制的目标

1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织管理架构及权责分配、内
部审计、人力资源政策、企业文化等，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。

2、建立行之有效的风险识别、风险评估及控制等系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

3、根据风险评估结果，采取相应的控制措施，将风险控制在可承受范围内，避免或降低风险，防止或及时发现并纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整。

4、建立、完善信息系统，保障内部控制相关信息及时、准确地收集、传递，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。

5、建立并实施有效的内部监督、检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进，确保国家有关法律法规及公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度遵循的原则

1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其下属单位的各种业务和事项。

2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则，同时兼顾全面性和重要性原则，确定纳入评价范围的公司、业务及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位为：公司及所属全资子公司、控股子公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价的主要业务和事项包括：公司治理结构、内部组织架构、内部审计机构设立情况、人力资源政策、企业文化、资金运营和管理、采购与付款管理、销售与收款管理、成本费用管理、资产运营和管理、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管理、研究开发管理、对子公司的管控等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

四、内部控制基本情况

为保证公司经营业务活动的正常开展，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式，依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等有关规定及其他相关法律法规，制定了资金运营和管理、采购与付款管理、销售与收款管理、成本费用管理、资产运营和管理、对外投资管理、关联交易管理、对外担保管理、研究开发管理、对子公司管控等一整套较为完整、科学的内部控制制度，汇编成册，并根据公司业务发展状部和经营环境的变化不断补充、完善。公司 2024 年内部控制制度建设及实施情况如下。
（一）内部控制环境

1、法人治理结构

公司按照国家有关法律法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。