公告日期：2022-12-09

证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：广东丰高印刷科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集符合相关法律、法规、规章、公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数32,205,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
由于公司2022 年上半年权益分派方案已获 2022 年9月7 日召开的股东大会审议通过，需修改《公司章程》第五条。
章程第五条原为：“公司注册资本为人民币 2149 万元。 ”
现修改为：“公司注册资本为人民币 3223.5 万元。”
章程第十六条原为：“公司的股份总数为 2149 万股，全部由各股东认购。公司各股东的名称（或姓名）及其持股情况如下：

序号 股东姓名 持股数(万 持股股权 出资方式 出资时间

股) (%)

1 丰高印刷 (中 1000 46.5333% 净资产折股 2015.12.31
国) 有限公司

2 冯明君 863 40. 1582% 净 资 产 折 2015.12.31
股、 货币 2016.10.14
2017.5.22

3 冯杰 240 11. 1680% 净 资 产 折 2015.12.31
股、 货币 2017.5.22

4 凌裕青 10 0.4653% 货币 2017.5.22

5 石华银 6 0.2792% 货币 2017.5.22

6 冯海泉 6 0.2792% 货币 2017.5.22

7 邓活贤 4 0. 1861% 货币 2017.5.22

8 雷泽报 4 0. 1861% 货币 2017.5.22

9 柳锋 3 0. 1396% 货币 2017.5.22

10 张凤仪 3 0. 1396% 货币 2017.5.22

11 谭敏飞 2 0.0931% 货币 2017.5.22

12 张骞 2 0.0931% 货币 2017.5.22

13 李品波 2 0.0931% 货币 2017.5.22

14 廖永生 2 0.0931% 货币 2017.5.22

15 颜湘平 2 0.0931% 货……
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