公告日期：2022-08-02

公告编号：2022-023

证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：广东丰高印刷科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长冯杰

6.会议列席人员：公司全体监事、总经理、信息披露事务负责人。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的相关规定，所作出决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴东成先生因新冠疫情缺席，委托董事冯明君女士代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举冯杰为公司第三届董事会董事长的议案》

公告编号：2022-023

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，经公司第三届董事会全体成员共同协商，拟推举冯杰为公司第三届董事会董事长候选人，任期同本届董事会任期。

经查询，候选人冯杰不属于失信联合惩戒对象，候选人冯杰的简历见附件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举吴东成为公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，经公司第三届董事会全体成员共同协商，拟推举吴东成为公司第三届董事会副董事长候选人，任期同本届董事会任期。
经查询，候选人吴东成不属于失信联合惩戒对象，候选人吴东成的简历见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任石华银为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘任石华银为公司副总经理，任期同本届董事会任期。

公告编号：2022-023

经查询，候选人石华银不属于失信联合惩戒对象，候选人石华银的简历见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任冯明君为公司总经理兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘任冯明君为公司总经理兼董事会秘书，任期同本届董事会任期。

经查询，候选人冯明君不属于失信联合惩戒对象，候选人冯明君的简历见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任蒋崇德为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理冯明君的提名，拟聘任蒋崇德为公司财务负责人，任期同第三届董事……
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