公告日期：2025-05-20

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 14 层 1401 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨丁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,170,480 股，占公司有表决权股份总数的 91.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 2 人因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事 1 人因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长兼总经理杨丁先生对 2024 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对 2025 年董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次参会股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会起草
了《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次参会股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
（四）审议通过《2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则,公司编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,170,480 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次参会股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2025年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《天津中翔腾航科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-005）、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。

2.……
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