公告日期：2025-04-15

证券代码：870176 证券简称：高新投促 主办券商：开源证券
合肥高新投资促进集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9:00-11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870176 高新投促 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京康达（合肥）律师事务所袁建、孙颖
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《2024 年度董事会工
作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作开展，监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2024 年度公司的经营情况、2024 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结，同时根据
2024 年度的实际经营情况以及 2025 年度的经营规划，制定 2025 年度预算报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

2024 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2024 年度实现的利润全部用于公司的发展。
（五）审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥高新投资促进集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）、《合肥高新投资促进集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。
（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计报告审计单位的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计报告审计单位。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥高新投资促进集团股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-032）
（八）审议《关于对外担保的议案（一）》

与徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行签订《最高额保证金质押合同》，以资金池为合作期内安徽省青年创业引导资金贷款全体债权人的借款合同提供质押担保。
（九）审议《关于对外担保的议案（二）》

与杭州银行股份有限公司合肥科技支行签订《最高额保证金质押合同》，以资金池为合作期内安徽省青年创业引导资金贷款全体债权人的借款合同提供质押担保。

（十）审议《关于对外担保的议案（三）》

与合肥科技农村商业银行股份有限公司高新分行签订《最高额保证金质押合同》，以资金池为合作期内安徽省青年创业引导资金贷款全体债权人的借款合同提供质押担保。
（十一）审议《关于对外担保的议案（四）》

与合肥兴泰科技小额贷款……
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