公告日期：2025-04-15

证券代码：870176 证券简称：高新投促 主办券商：开源证券
合肥高新投资促进集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：王强

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2024 年
企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2024 年度总经理工作报告》，并向董
事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《2024 年度董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2024 年度公司的经营情况、2024 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结，同时根据
2024 年度的实际经营情况以及 2025 年度的经营规划，制定 2025 年度预算报告。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2024 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2024 年度实现的利润全部用于公司的发展。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥高新投资促进集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）、《合肥高新投资促进集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对外报出公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司 2024 年度审计报告（容诚审字[2025]230Z0807 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计报告审计单位的议案》
1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计报告审计单位。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.……
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