公告日期：2025-03-21

证券代码：870176 证券简称：高新投促 主办券商：开源证券
合肥高新投资促进集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：王强

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王强先生为董事长的议案》
1.议案内容：

经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会成员为王强、李安、田宝亮、杨馨洋、赵凯、王玉青。根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，拟选举王强先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

由于原法定代表人桂新生工作调整，不再担任公司法定代表人职务，根据《公司章程》第一章第六条规定，“代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人 ”，公司法定代表人拟变更为王强。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举李安先生为副董事长的议案》
1.议案内容：

经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会成员为王强、李安、田宝亮、杨馨洋、赵凯、王玉青。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李安先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李安先生为总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任李安先生担任公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任田宝亮先生为副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任田宝亮先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任杨馨洋女士为副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任杨馨洋女士担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，
至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任赵凯先生为副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任赵凯先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议……
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