公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-013

证券代码：870176 证券简称：合肥高创 主办券商：开源证券
合肥高创股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：桂新生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 2 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2025 年 3 月 12 日召
开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数201,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-013

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围的议案 》
1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司全称、拟变更经营范围，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。具体内容详见 2025
年 2 月 24 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）
上披露的《合肥高创股份有限公司关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案表决不履行回避程序
（二）审议通过《关于拟变更公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司全称、经营范围，同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理
工商变更登记手续。具体内容详见 2025 年 2 月 24 在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《合肥高创股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-013

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案表决不履行回避程序
三、备查文件目录

《合肥高创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

合肥高创股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

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