公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-012

证券代码：870176 证券简称：合肥高创 主办券商：开源证券
合肥高创股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870176 合肥高创 2025 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王强先生为公司第四届董事会董事候选人的议案 》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》
的有关规定，提名王强先生为公司第四届董事会董事候选人。
（二）审议《关于提名李安先生为公司第四届董事会董事候选人的议案 》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》
的有关规定，提名李安先生为公司第四届董事会董事候选人。
（三）审议《关于提名田宝亮先生为公司第四届董事会董事候选人的议案 》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》
的有关规定，提名田宝亮先生为公司第四届董事会董事候选人。
（四）审议《关于提名杨馨洋女士为公司第四届董事会董事候选人的议案 》

公告编号：2025-012

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》
的有关规定，提名杨馨洋女士为公司第四届董事会董事候选人。
（五）审议《关于提名赵凯先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》
的有关规定，提名赵凯先生为公司第四届董事会董事候选人。
（六）审议《关于提名王玉青先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，董事会根据《公司章程》
的有关规定，提名王玉青先生为公司第四届董事会董事候选人。
（七）审议《关于提名杨宁女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，监事会根据《公司章程》
的有关规定，提名杨宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
（八）审议《关于提名金媛媛女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，监事会根据《公司章程》
的有关规定，提名金媛媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资……
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